Давид каплан олигарх биография


Бизнес братьев Магомедовых с Давидом Капланом не сулит им ничего хорошего

Источник: Версия

1-08-2018, 15:34

2 667

0

Криминальный скандал, в котором оказались на нарах братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, принимает новые обороты. В нем появляются новые персонажи – например олигарх, бывший совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан; все чаще звучит имя убитого в 2006 году зампреда Центробанка Андрея Козлова и осужденного теневого банкира Алексея Френкеля. Грязные деньги и вероятная связь с самым громким убийством последних лет не сулит Магомедовым ничего хорошего.Вильнюсский следВ статье, посвященной истории миллиардного бизнеса владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которая привела к масштабному скандалу и исчезновению текста из печатной версии журнала Forbes уже в типографии, фигурирует несколько любопытных историй и имен. Самым интересным кажется имя Давида Каплана — судя по всему, являющегося тайным партнером братьев, связанным с темными страницами российской истории бизнеса.Давид Каплан — бывший советский и нынешний израильский гражданин. Он представляет собой классический образец делового человека начала 1990-х годов, передвигающегося с охраной и решающего проблемы бизнеса с помощью установления личных доверительных отношений.

Каплан Давид

Старт официальной карьеры финансиста Давида Каплана состоялся в момент, когда бывший житель Литвы занялся организацией системы расчетов между контрагентами в республиках бывшего СССР. К этому моменту Каплан стал совладельцем литовского банка Snoras (Снорас).Банк Snoras был создан на основе Регионального банка Шяуляя (Siauliu Krasto Bankas), учрежденного муниципальными властями этого городка. Туда же на работу перешел скромный служащий этого муниципалитета Раймондас Баранаускас, который, как считается, был связан с авторитетными местными предпринимателями.Каплан, похоже, также не обошелся без знакомств с серьезными людьми. Предполагается, что он связан с так называемой «вильнюсской бригадой», одним из самых мощных бандформирований, созданных на закате советской эпохи в Литве. Костяк этой группы составляли горские евреи, которые проживали в Вильнюсе. Столица Литовской ССР в тот момент была космополитическим городом, доля литовцев в нем не превышала 50%. Нет ничего удивительного в том, что на заре независимости эта организация стала центром политического влияния и даже сумела бросить вызов новой государственной власти. В социальных сетях остались воспоминания о том, как интервью в 1992 году литовской газете «Республика» представители «вильнюсской бригады» заявили: «Вильнюсом правим мы!».Вполне логичной была связка таких претензий с тем бизнесом, которым занимался тогда Давид Каплан. Похоже, что он специализировался на «расшивке» платежей между контрагентами из стран бывшего СССР. Прибалтика в этот момент была ключевым элементом, обеспечивая безопасный выход денег в западную финансовую систему (тогда мало еще кто интересовался чистотой происхождения состояний на территории Советского Союза). Соответственно, это давало Каплану неплохие возможности для старта.Вильнюсские, как и многие бандиты начала 1990-х, переоценили свои силы. Большая часть членов банды быстро погибла под градом пуль, а ее лидер Борис Деканидзе — вполне официально расстрелян властями Литвы (правда при не очень выясненных обстоятельствах). Последнего из «вильнюсских могикан» Игоря Темкина, известного по кличке Тимоха, добили уже в 2014 году. Прожить такую долгую жизнь Тимохе удалось во многом потому, что вторую половину 90-х и начало 2000-х он провел за решеткой.Таким образом можно смело считать Давида Каплана, если верить сайту mospravda.ru известного в период «вильнюсской бригады» под кличкой Додик, счастливчиком, который не только уцелел в те смутные времена, но сумел превратиться в почти настоящего олигарха.Поход на МосквуСудя по всему, Давид Каплан принял активное участие в продаже Снораса. После дефолта 1998 года банк, ориентированный на российских клиентов, разорился, а его владельцы отправились в Москву в поисках покупателей. В этой группе был и Давид Каплан (David Kaplan), к тому времени гражданин Израиля.Новым владельцем банка стал Владимир Антонов, сын известного банкира Александра Антонова. Антонов-старший, как и Каплан, специализировался на расчетах между партнерами из стран бывшего СССР. Другими словами, финансисты нашли друг друга, но светиться в новом предприятии не стали.Серийный банкир засветился во многих проектах «золотых нулевых». В его кредитных учреждениях обслуживались структуры Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, а также банкира Германа Горбунцова.Все эти люди в последние годы оказались под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов разных стран.Шорт-лист ИгнатьеваОсенью 2006 года был убит зампред Центробанка Андрей Козлов. В своих показаниях, данных сразу после преступления, тогдашний глава ЦБ Сергей Игнатьев сразу определил шорт-лист подозреваемых. В него вошли ВИП-банк, банк «Дисконт», а также Конверсбанк.Владелец ВИПа — теневой банкир Алексей Френкель — был признан виновным в заказе убийства зампреда ЦБ и осужден. Но в тогдашних статьях о теневых финансовых империях никто не упоминал такого очевидного факта, что свой банковский бизнес Френкель начинал… с братьями Магомедовыми.Как следует из «запрещенной» (не опубликованной в бумажном номере, но появившейся на сайте) статьи русской версии Форбса, Алексей Френкель являлся однокурсником Магомеда Магомедова. Он же предложил ему вложиться в банковский бизнес. Первым проектом Френкеля стал банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Дела вел Френкель. Совет директоров, выполнявший представительские функции, возглавил Магомед Магомедов. Младший Магомедов — Зиявудин — тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Как пишет Форбс, именно в «Диаманте» Магомедовы познакомились с Давидом Капланом.В 2001 году у банка была отозвана лицензия. Но у Френкеля к тому времени уже были новые банки, которые, по всей видимости, и создали новую систему по отмыванию и выводу капиталов. Магомедовы там не фигурировали, но, похоже, что не обошлось без Германа Горбунцова, которого в разных источниках одновременно называют соратником-учеником Френкеля и партнером-врагом банкиров Антоновых.Видимо, Антоновы были связаны с другим участником игнатьевского шорт-листа — Конверсбанком. Туда же вошёл и банк «Снорас».

Все эти запутанные личные связи позволяют осторожно предположить, что на самом деле мы имеем дело с одной финансовой матрицей. На каждом новом повороте она перезагружалась, но сохраняла основную функцию — обеспечение функционирования теневой финансовой системы, независимой — как от регуляторов и законов, так и государственных границ. Обычно такую систему называют закулисой, но в данном случае мы имеем дело с обычным механизмом, которым может воспользоваться любой желающий.

Шахматные фантазииПервый шаг в публичную историю Давид Каплан сделал еще в 2007 году, и он никак не был связан с банками и денежными расчетами.В ноябре 2007 года решением исполнительного комитета ФИДЕ он был назначен «гендиректором по развитию».

В интервью, опубликованном тогда же на специализированном сайте, он был назван израильским бизнесменом-воротилой. В этом интервью Каплан обещал разбросать по миру целую сеть шахматных планетариев, в которых круглосуточно будут проходить всевозможные турниры, концерты и выставки. Их должны были продвигать звезды мирового уровня: в личном списке Каплана были три сотни таких промоутеров, в число которых входила, по его словам, и Мадонна.

На эту цель финансист готов был потратить собственных 32 млн долларов США и обещал поддержку «двух крупных банков».

В последнем можно не сомневаться. Уж чего, а банков в распоряжении Давида Каплана всегда хватало. Один из обещанных им планетариев должен был располагаться на территории ВДНХ. Там действительно есть шахматный клуб, правда до планетария ему далековато. Судя по описанию, это обычное деревянное строение площадью 400 кв. метров, в котором есть игровая комната с 12 деревянными столами и скамейками.

В целом история в точности копирует эпизод романа «12 стульев», когда великий комбинатор Остап Бендер грезил в неказистом деревянном шахматном клубе обещаниями любителям игры превратить уездный город в новую галактическую столицу.Шахматная ассоциация должна была стать вехой для окончательной трансформации специалиста по расшивке платежей в плейбоя-культреггера. Не сложилось. Зато теперь есть возможность оказаться в центре совершенно других процессов и интервью. Но Давид Каплан предусмотрительно обзавелся израильским гражданством, и ему уголовное преследование не грозит. Все гораздо сложнее с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которым придется ответить за поступки близких и просто знакомых им людей. Если подозрения в организации ОПГ и хищении 2,5 млрд рублей будут доказаны, им грозит до 25 лет тюрьмы.

compromat.group

Противостояние братьев Магомедовых

Магомед Магомедов

Тридцатого марта 2018 года за столиком «Кофемании» на Большой Никитской сидела хрупкая девушка. Гендиректор группы «Сумма» Лейла Мамедзаде коротала время за чашкой кофе в ожидании коллег. Встречу в кафе она назначила после того, как в расположенный неподалеку офис компании нагрянули оперативники. Лейла Мамедзаде сохраняла спокойствие — в последние годы для сотрудников «Суммы» обыски стали рутиной.

И тут в кофейню внезапно ворвались с десяток бойцов ОМОНа, без лишних церемоний затолкали Мамедзаде в автозак и увезли на допрос. К этому времени оперативники уже побывали на Рублевке в домах владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда и задержали обоих.

Лейла Мамедзаде

Братья подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных денег (следствие началось еще в 2014 году), и на суде они уже рассказали, что несколько лет не общаются друг с другом. Магомед и вовсе отрицает свою связь с «Суммой». Как развивался сюжет этой драмы — семейной и деловой?

Первый бизнес Магомедовых

Двадцать пятого марта 2018 года, за пять дней до задержания братьев Магомедовых, в Театре наций давали спектакль «Синяя синяя птица». Зрителей приветствовал лично худрук театра Евгений Миронов. Вместе со всем залом мэтру рукоплескал Аркадий Дворкович. Постановка имела успех, и довольный вице-премьер, начавший отмечать свой день рождения (26 марта), после спектакля переместился с гостями в ресторан неподалеку. Среди приглашенных был и Зиявудин Магомедов. Обычно немногословный, старинный приятель и однокурсник Дворковича был в отличном настроении и под звон бокалов вспоминал студенческие времена и выезды на картошку.

Именно во время одного из таких выездов в подмосковный совхоз Зиявудин привлек внимание однокурсников. Когда к студентам экономфака МГУ ввалились солдаты местной воинской части в надежде чем-то поживиться, аварец не растерялся. Закаленный в рукопашных боях на пляже родной Махачкалы, Зиявудин предложил разрешить конфликт «один на один» с любым из непрошенных гостей. Бой состоялся в сарае неподалеку, откуда Зиявудин вскоре выволок побежденного чуть ли не за ногу. После этого солдаты ретировались и больше не беспокоили студентов.

Зиявудин Магомедов

Зиявудин окончил экономфак МГУ на два года позже старшего брата. Они жили в одной комнате в общежитии, регулярно посещали спортзал и были не разлей вода. При этом Магомед казался однокурсникам сдержаннее и основательнее брата. Родители не баловали Магомедовых деньгами, и уже в студенчестве они занялись бизнесом. Однокурсники обсуждали интересы братьев на Черемушкинском рынке неподалеку от МГУ. Сам Зиявудин рассказывал, что начинали они с торговли бытовой техникой и компьютерами. К концу учебы братья уже разъезжали на собственном белом «Мерседесе», вспоминает бывший одногруппник Магомеда.

В 1993 году братья создали компанию «Интерфинанс» и стали торговать ценными бумагами и ваучерами. Удачные сделки в то время приносили доходность в тысячи процентов годовых. И в середине 1990-х однокурсник Алексей Френкель предложил Магомеду вложиться в банковский бизнес. Так братья стали акционерами банка «Диамант». Френкель вел дела. Магомед, возглавивший совет директоров, выполнял представительские функции, рассказывает его знакомый. Зиявудин тоже вошел в совет директоров «Диаманта», однако основное время уделял «Интерфинансу».

Алексей Френкель

Банковский бизнес у братьев не задался, в 2001 году «Диамант» лишился лицензии. Френкель успел поработать еще в десятке банков до тех пор, пока 13 ноября 2008 года Московский городской суд не приговорил его к 19 годам колонии строгого режима, признав заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова (его застрелили в сентябре 2006-го). И все же «Диамант» стал для братьев Магомедовых важной вехой — именно там они познакомились с Давидом Капланом, который вывел их на более высокую орбиту.

Давид Каплан

Изумительный пляж, эксклюзивный концерт Стинга, ужин с устрицами, икрой, омарами и реки шампанского. Все это ждало гостей закрытой вечеринки, которую летом 2012 года, по данным итальянской газеты Corriere della Sera, собирался закатить на Сардинии российский магнат Давид Каплан. По оценкам издания, один только Стинг мог обойтись в сумму до €500 000. Из-за утечки в СМИ праздник перенесли в Канны.

В России Давид Каплан стал известен в 2010 году, когда возглавил московское представительство Международной шахматной федерации (ФИДЕ), назначение состоялось на фоне победы Кирсана Илюмжинова над бывшим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым в борьбе за пост президента ФИДЕ. Кроме Каплана Илюмжинова поддерживали Дворкович и Зиявудин Магомедов. Последний с подачи Каплана инвестировал около $7 млн в онлайн-турниры по шахматам, но проект провалился, рассказывает один из партнеров Магомедова. Вряд ли он сильно огорчился, поскольку Давид Каплан помог братьям прийти в портовый бизнес.

Личность Каплана окутана завесой тайны. Один из собеседников Forbes описывает его как «пробивного бизнесмена», которого Магомедов подключал, когда «возникали проблемы». Он всегда имел при себе несколько мобильных телефонов и передвигался по Москве на бронированных автомобилях с охраной. Другой собеседник называет Каплана «основным финансистом и стратегом» строительного бизнеса «Суммы». В СМИ Давида Каплана называли гражданином Израиля, совладельцем литовского банка Snoras и приписывали ему связи с местной ОПГ «Вильнюсская бригада».

Давид Каплан (в центре), бывший посол Израиля в РФ Дорит Голендер-Друкер и бывший вице-консул посольства Государства Израиль в РФ Элик Голендер

В интервью журналу Prime Traveller в июне 2010 года Давид Каплан не стал объяснять происхождение своего капитала, но отметил, что главное качество предпринимателя — беспринципность: «Принципиальные люди в бизнесе — мертвые, так вы не добьетесь никогда никакого результата». Сейчас Каплану 55 лет. От интервью Forbes он отказался, но некоторые подробности его биографии выяснить удалось.

Давид Каплан родился в Литве, в 1985 году он окончил факультет прикладной математики Вильнюсского университета и в начале 1990-х перебрался в Израиль. Там математик сначала проектировал вакуумные колонны для НПЗ, а затем открыл клиринговую компанию и занялся расчетами между странами бывшего СССР. Позже приобрел за $150 000 около 12% литовского банка Snoras, контрагентом которого стал «Диамант» братьев Магомедовых.

Именно Каплан свел их с главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком, рассказывают два бизнес-партнера Магомедовых. В начале 2000-х Магомедовы и Каплан стали сотрудничать с «Транснефтью». Сначала это были небольшие строительные проекты: причалы и гидротехнические сооружения. А в 2004 году партнеры начали строить нефтеналивной терминал в Приморске. Именно его Вайншток видел крупнейшим портом по перевалке нефти на экспорт. Проект обошелся примерно в $150 млн, большую часть денег предоставил Сбербанк.

Семен Вайншток

Сдав терминал в 2005 году, «Сумма» стала оператором всего порта. Через Приморск экспортировалось около 20 млн т нефти, «Сумма» зарабатывала по $4–5 с каждой тонны, рассказывает партнер Зиявудина, то есть терминал мог окупиться за два года. В конце 2000-х Давид Каплан вышел из портового бизнеса Магомедовых. К тому времени Вайншток, интересы которого якобы представлял Каплан, покинул «Транснефть», а братья обросли новыми связями и активами.

Контракты Магомедовых

В 2005 году в московский офис Зиявудина Магомедова пришли два посетителя. Переговорщики из Якутии приехали, чтобы предложить ему участвовать в допэмиссии крупнейшей в регионе газодобывающей компании «Якутгазпром». За 75% компании с запасами на $300 млн требовалось заплатить всего $25 млн. Но были нюансы: допэмиссия размывала долю государственной «Алросы», которую курировал министр финансов Алексей Кудрин. Кроме того, требовалось согласие на сделку президента Якутии Вячеслава Штырова.

«С Лешей договоримся», — пересказывает слова Зиявудина один из тех посетителей, Кудрин якобы был его соседом по Рублевке. Магомедов дал команду готовить деньги на сделку и немедленно выехал в московское постпредство Якутии к Штырову. После встречи сделка состоялась.

Зиявудин обладал «восточным умением выстраивать отношения», рассказывает знакомый Дворковича. В 2002 году Магомед ушел в политику, чтобы «налаживать GR», а младший брат остался на хозяйстве, рассказывает знакомый Магомедовых.

Президент «Транснефти» Николай Токарев

Зиявудин сумел поладить с сослуживцем Владимира Путина Николаем Токаревым, сменившим Вайнштока во главе «Транснефти». Помог первый заместитель и давний соратник Токарева Михаил Арустамов, рассказывает сотрудник «Транснефти». Преемственность мог обеспечить и Аркадий Дворкович, который до 2008 года входил в совет директоров госкомпании. Сам Зиявудин говорил, что понравился Токареву тем, что смог устранить проблемы с нефтепроводом ВСТО-1, которые достались тому в наследство от Вайнштока. Это был небольшой участок, «Сумма» заработала менее 1 млрд рублей, рассказывает бизнес-партнер Магомедова. Зато после Магомедовы стали крупными подрядчиками «Транснефти».

А в 2010 году «Сумма» вместе с госкомпанией на паритетных началах приобрела 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего по грузообороту в России. Отношения между Токаревым и Зиявудином были исключительно деловыми, заверяет сотрудник «Транснефти». Хотя со стороны они могли казаться тесными: «Это из-за стиля общения Токарева. Вне зависимости от жесткости позиции он готов выслушать контрагента».

Зиявудин нашел подход и к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. По его личной просьбе, как рассказывают два знакомых бизнесмена, он отреставрировал Большой театр. Работами руководил Давид Каплан. Он до сих пор владеет «значительными долями» в строительных активах «Суммы», сообщила представитель группы. По словам источника, близкого к «Сумме», доля Каплана около 10%.

На Большом театре партнеры ничего не заработали, утверждает один из собеседников. Но этот опыт открыл им доступ к госстройкам. Самыми крупными заказчиками Магомедовых стали структуры Минтранса, который курировал Дворкович. Сумма таких контрактов за 2012–2015 годы превысила 120 млрд рублей.

Зиявудин Магомедов

Параллельно Зиявудин нацелился на создание логистического холдинга. У бывшего министра топлива и энергетики Сергея Генералова бизнесмен купил транспортный холдинг Fesco (по оценкам, за $1,4 млрд) и на эксклюзивных условиях приватизировал пакет Объединенной зерновой компании ($200 млн), крупнейшего инфраструктурного игрока на российском рынке зерна (контроль остался у государства). Первый раз Зиявудин Магомедов попал в список Forbes в 2011 году с оценкой состояния $750 млн.

Магомед Магомедов

Двадцать восьмого мая 2018 года в Тверском суде Москвы было необычно людно. Очередь из посетителей, состоящая в большинстве из крепких кавказских мужчин, начиналась на улице и тянулась до зала третьего этажа. В зале суда, до отказа забитом группой поддержки, выяснилось, что при обыске у Магомеда нашли три незарегистрированных пистолета. Это подарки от «уважаемых людей», пояснил он. По версии следствия, Зиявудин отвечал в «Сумме» за экономику, а Магомед — за политическое и силовое прикрытие.

Магомед Магомедов

«Магомед известен в Москве как жесткий бизнесмен с покровителями в ФСБ», — рассказывает его бывший бизнес-партнер Алексей Козлов. В 2007 году знакомый Вайнштока сенатор Владимир Слуцкер попросил Магомеда поддержать его в корпоративном конфликте вокруг московского завода «Искож». Слуцкер одержал верх над оппонентом, после чего доверил реструктуризацию «Искожа» Козлову. Очередной конфликт, на этот раз с Козловым, стоил последнему свободы. Слуцкер эмигрировал в Израиль, а Магомед Магомедов получил имущество «Искожа». «Это человек, который если считает тебя слабым, то дел с тобой иметь не будет», — говорит Козлов.

Между тем среди знакомых Магомед Магомедов прослыл эрудитом, «ходячей энциклопедией» и почитателем Наполеона, чьи письма и скульптурные изображения он коллекционирует. Магомед Магомедов не столько бизнесмен, сколько лоббист и «общественный деятель», говорят собеседники Forbes. В 2002 году он стал сенатором от Смоленской области. Это была личная инициатива тогдашнего губернатора и выходца из ФСБ Виктора Маслова, рассказывает его преемник Сергей Антуфьев, который не продлил полномочия Магомедова: «Регион должен представлять человек, который знает регион и живет в нем». Маслов, по словам Антуфьева, не объяснил, почему назначил сенатором чужака: «Обычно в таких случаях считают, что это человек, у которого есть связи в Москве и который может быть полезен для региона». Правда, никаких инициатив Магомедова Антуфьев вспомнить не смог. Не припомнили их и несколько коллег Магомедова по Совету Федерации, опрошенных Forbes.

Сенатор Магомед Магомедов вместе с высокопоставленными функционерами «Единой России» Борисом Грызловым и Александром Жуковым выступал за парламентскую сборную по футболу. Любовь к спорту свела Магомеда Магомедова и с другим видным деятелем «Единой России» Сергеем Шойгу, сейчас главой Минобороны. В закрытом спортивном клубе при МЧС оба играли в хоккей. Партнеры по играм называют Магомеда Магомедова «первым аварцем, который встал на коньки», а также азартным и «по-спортивному злым».

Тренировки не прошли даром. В 2016 году Магомед Магомедов возглавил Ночную хоккейную лигу, где играет Владимир Путин и Шойгу. Перед этим в лиге разгорелся финансовый скандал: на ежегодный хоккейный фестиваль в Сочи не хватало денег. С приходом Магомеда спонсором лиги стал НМТП и все наладилось. Насколько все это помогло «Сумме», неясно, но в 2009 году, сложив полномочия сенатора, Магомед Магомедов попросил брата переписать на него половину активов группы.

На судебных заседаниях братья рассказывают, что последние несколько лет почти не общаются друг с другом. Зиявудин утверждает, что брат не имеет отношения к «Сумме». А Магомед Магомедов представляется председателем совета директоров некоего «Кардо Альянс».

Бизнес Магомеда Магомедова

Если верить биографии Магомеда на официальном сайте Хунзахского района, где он родился, «Кардо Альянс» он создал еще в 1996 году. По данным СПАРК, он числится единственным собственником компании как минимум с 2003 года. Через «Кардо Альянс» Магомед Магомедов владеет сетью прачечных «Северное сияние», ее выручка в последние годы не превышала 100 млн рублей. Сеть досталась за долги, рассказывает знакомый Магомеда.

У «Кардо Альянс» был и более серьезный бизнес — ей вместе с кипрской Kardo Invest Limited принадлежал трейдер зерна и нефти «Дантон» (ранее «Нафта-Уфа») с выручкой около 300 млн рублей (в 2012 году более 9 млрд рублей). «Дантон» также владел компанией «Комплексная система безопасности», которая, по данным СПАРК, в 2011-м заключила с МЧС контракты на создание систем оповещения о ЧС в восьми регионах на общую сумму 684 млн рублей. А связанная с «Кардо Альянс» компания «Кардо строй» стала субподрядчиком железной дороги Кызыл — Курагино в родной для Шойгу Туве.

По словам знакомого Магомеда, в 2009 году Зиявудин хотя и согласился переписать на брата часть активов, но «желанием не горел». Оформление затянулось на пять лет. И только в конце 2013 года ФАС разрешила офшору Shevronne стать владельцем строительного и телекоммуникационного бизнеса «Суммы». Shevronne принадлежит братьям в равных долях, рассказывает источник, близкий к «Сумме». В периметр сделки не вошли якутские нефтегазовые активы, Fesco и ОЗК. Зато офшору досталась половина Novoport Holding, через который «Сумма» и «Транснефть» контролируют НМТП.

Магомед Магомедов в суде

Формально Магомед Магомедов стал партнером брата, но тот по-прежнему единолично распоряжался активами, рассказывает источник, близкий к «Сумме». Магомед не понимал, как формируются доходы группы, а когда он интересовался дивидендами, то в «Сумме» якобы отвечали: «Все ушло на выплату долга». Раскрыть его структуру отказывались, рассказывает источник.

Магомеду не нравился и стиль ведения бизнеса младшего брата, свидетельствуют знакомые обоих. Зиявудин регулярно конфликтовал с партнерами, в том числе с представителями государства. «Зия всегда напирал со своей точкой зрения», — подтверждает сотрудник «Транснефти». Это его фирменный стиль, отмечает партнер Зиявудина по Fesco, для него «не было проблемой поговорить на высоких тонах с кем угодно». Магомед Магомедов же, по словам его знакомого, считал, что торговаться с государством опасно. Кроме того, Магомед придерживался принципа «бизнес любит тишину», а младшему брату нравилось, что «о нем говорят и он в списке Forbes». Братья перестали общаться, виделись только на семейных торжествах, а все коммуникации по бизнесу осуществляли через Лейлу Мамедзаде.

Первые проблемы Магомедовых

Cтуденты Дальневосточного федерального университета вряд ли узнали бы свой спортзал: окна наглухо зашторены, помещение, оснащенное синеватой подсветкой, превратилось в огромный банкетный зал. Ожидалась легендарная британская группа Simply Red, гостям предлагали морепродукты и коктейли. Другим важным номером, который в рамках Восточного экономического форума в начале сентября 2015 года организовала «Сумма», стало выступление дагестанского ансамбля танца «Лезгинка». Вместе с артистами, которых гости осыпали пятитысячными купюрами, танцевал и Зиявудин Магомедов.

Спустя год ситуация для Зиявудина изменилась. Fesco допустила несколько дефолтов по облигациям. После конфликта с миллиардером Сулейманом Керимовым из-за Махачкалинского порта, испортились отношения с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Серьезные проблемы наметились в бизнесе, связанном с выполнением господрядов. «Сумма» срывала сроки по шести из семи автодорог Росавтодора. И под угрозой оказался чемпионат мира по футболу. Миллиардер Араз Агаларов не мог начать стройку стадиона в Калининграде, так как «Сумма» некачественно подготовила площадку. Калининградский аэродром, которым тоже занималась «Сумма», не был готов и на треть. Первый вице-премьер Игорь Шувалов был в ярости.

Араз Агаларов

И в этот момент Зиявудин потребовал у Магомеда и Каплана докапитализировать строительный бизнес на 6 млрд рублей, рассказывает источник, близкий к «Сумме». По словам собеседника, госзаказчики задерживали выплаты по 3–4 месяца и закрывать кассовые разрывы приходилось из собственных средств. По словам самого Зиявудина, за последние 2,5–3 года он лично инвестировал в инжиниринговый бизнес около 10 млрд рублей. Из-за роста курса рубля и нежелания банков выдавать гарантии вся отрасль находится в кризисе, объяснял бизнесмен в суде: «Приходилось помогать».

«Он постоянно вбрасывал туда деньги», — подтверждал Магомед Магомедов. Сам он считал такую стратегию ошибочной: «Эту тему надо закрывать и продавать либо сливаться с кем-то». Зиявудин стоял на своем и в январе 2017 года направил партнерам второе письмо — на этот раз с предложением выйти из бизнеса. Давид Каплан еще с 2013 года якобы пытался оформить развод с партнерами и быстро согласился. С Магомедом было сложнее: братьям нужно было разделить между собой доли в НМТП. Магомед Магомедов хотел продать свой пакет, рассказывает его знакомый. Он считал, что порт ограничен в развитии, а сам хотел заниматься строительным и технологическим бизнесом. На этом фоне очень кстати оказалось предложение «Транснефти» выкупить долю «Суммы» в порту.

Политический актив Магомедовых

За несколько дней до ареста Магомеду пришла телеграмма из Русского географического общества (РГО). Из нее Магомед Магомедов узнал, что исключен из Попечительского совета организации. Совет РГО возглавляет Владимир Путин, а Магомеда туда пригласил Шойгу. Окружение Магомедовых восприняло это как сигнал. Но братья были спокойны: их сделка с «Транснефтью» была согласована на самом верху, оставалось только подписать документы.

Сначала «Транснефть» хотела разделить совместный с «Суммой» пакет НМТП, рассказывает участник переговоров. Идея возникла еще в 2013 году, когда Токарев обвинил «Сумму» в игнорировании своей позиции. Масла в огонь якобы подлило банкротство Внешпромбанка, до его краха НМТП держал в банке депозиты, а банк покупал облигации структуры Fesco. «По этому поводу у нас состоялся достаточно жесткий разговор с «Суммой», — вспоминает сотрудник «Транснефти». И в 2017 году партнеры снова стали обсуждать развод.

Зиявудин не хотел делить пакет и фактически предложил «русскую рулетку», рассказывает участник переговоров: «Либо вы нас выкупаете, либо мы». И сделал первый шаг. В «Транснефти» посчитали, что правительство не дало бы согласия на сделку, так как порт — стратегический актив. Поэтому госкомпания сделала встречное предложение исходя из понесенных «Суммой» затрат на порт — около $500 млн. Это было в два раза меньше ожиданий Зиявудина, и он отказался.

Зиявудин и Ольга Магомедовы на приёме, устроенном SummaGroup (саммит АТЭС-2012 во Владивостоке)

Зиявудин был чрезвычайно упрямым, сокрушается его партнер по Fesco. «Отдай порт, это политический актив», — уговаривал он Магомедова. Чтобы рассчитаться по долгам Fesco, требовалась срочная распродажа активов. Но Зиявудин считал, что они недооценены. Из-за его упрямства якобы сорвалась сделка с дубайским DP World, который был готов купить до 40% Fesco. Группу вообще не стоило покупать, считает миллиардер из транспортной отрасли: «Нужно было потерять полтинник [$50 млн аванса], который они заплатили Генералову, и не заходить в сделку».

«Он всегда сильно рисковал, но выходил сухим из воды», — признает партнер Зиявудина по Fesco. К концу осени 2017 года действительно показалось, что ситуация выправляется. Fesco привлекла в ВТБ $680 млн, чтобы расплатиться по долгам, а Шувалов решил помочь «Транснефти» и «Сумме» договориться. Выслушав стороны, первый вице-премьер решил поддержать позицию «Суммы», рассказывают два источника, знакомых с переговорами. По данным источников Forbes, пакет «Суммы» оценили в $1,2 млрд, на Московской бирже он стоил около 38 млрд рублей, или $660 млн.

Зиявудин Магомедов

Сделку согласовали премьер и президент, рассказывают источники Forbes. В конце февраля ФАС ее одобрила, а «Транснефть» договорилась о кредите со Сбербанком. Сделку планировали закрыть до 12 апреля, по словам участника переговоров. Но арест смешал все карты — «Транснефть» сразу заморозила сделку. И тогда «Сумма» предложила свой пакет «Роснефти», рассказывал Токарев. И «Сумма», и «Роснефть» это опровергли, но госкомпания давно проявляет интерес к порту. Еще в 2012 году ее глава Игорь Сечин просил президента передать «Роснефти» 20%-ный госпакет порта. Именно «Роснефть» остается одним из наиболее вероятных претендентов на порт, считает глава ФАС Игорь Артемьев. А связанная с «Рос­нефтью» инвесткомпания «Регион» пытается взыскать с Fesco более 3 млрд рублей. «Мы к этому [к активам и аресту Магомедовых] не имеем отношения», — заверил Forbes пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Впрочем, нынешний расклад выгоден «Транснефти», считает знакомый Магомедовых. Братья изолированы от управления активами, а представители «Суммы» вышли из совета директоров НМТП в рамках подготовки к сделке. «Пока нас все устраивает», — признает сотрудник «Транснефти». Не торопятся и Магомедовы, рассказывает их знакомый. Статья 210 (организация преступного сообщества), которая вменяется братьям, подразумевает конфискацию денег и имущества. А значит, оплату за пакет НМТП могут заблокировать сразу, как только она поступит на счета братьев.

Арест Магомеда Магомедова застопорил и другое разбирательство. В Верховном суде Нью-Йорка он бросил вызов миллиардерам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и их бывшему партнеру Леониду Лебедеву. Бизнесмены якобы обвели вокруг пальца Магомеда Магомедова и его двоюродного брата Ахмеда Билалова, и они потеряли $1,3 млрд.

www.mzk1.ru

Как Зиявудин и Магомед Магомедовы вели дела с Давидом Капланом, и к чему привело их партнерство

Криминальный скандал, в котором оказались на нарах братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, принимает новые обороты. В нем появляются новые персонажи – например олигарх, бывший совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан; все чаще звучит имя убитого в 2006 году зампреда Центробанка Андрея Козлова и осужденного теневого банкира Алексея Френкеля. Грязные деньги и вероятная связь с самым громким убийством последних лет не сулит Магомедовым ничего хорошего.

Вильнюсский след

В статье, посвященной истории миллиардного бизнеса владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которая привела к масштабному скандалу и исчезновению текста из печатной версии журнала Forbes уже в типографии, фигурирует несколько любопытных историй и имен. Самым интересным кажется имя Давида Каплана - судя по всему, являющегося тайным партнером братьев, связанным с темными страницами российской истории бизнеса.

Давид Каплан - бывший советский и нынешний израильский гражданин. Он представляет собой классический образец делового человека начала 1990-х годов, передвигающегося с охраной и решающего проблемы бизнеса с помощью установления личных доверительных отношений.

Старт официальной карьеры финансиста Давида Каплана состоялся в момент, когда бывший житель Литвы занялся организацией системы расчетов между контрагентами в республиках бывшего СССР. К этому моменту Каплан стал совладельцем литовского банка Snoras (Снорас).

Банк Snoras был создан на основе Регионального банка Шяуляя (Siauliu Krasto Bankas), учрежденного муниципальными властями этого городка. Туда же на работу перешел скромный служащий этого муниципалитета Раймондас Баранаускас, который, как считается, был связан с авторитетными местными предпринимателями.

Каплан, похоже, также не обошелся без знакомств с серьезными людьми. Предполагается, что он связан с так называемой «вильнюсской бригадой», одним из самых мощных бандформирований, созданных на закате советской эпохи в Литве. Костяк этой группы составляли горские евреи, которые проживали в Вильнюсе. Столица Литовской ССР в тот момент была космополитическим городом, доля литовцев в нем не превышала 50%. Нет ничего удивительного в том, что на заре независимости эта организация стала центром политического влияния и даже сумела бросить вызов новой государственной власти. В социальных сетях остались воспоминания о том, как интервью в 1992 году литовской газете «Республика» представители «вильнюсской бригады» заявили: «Вильнюсом правим мы!».

Вполне логичной была связка таких претензий с тем бизнесом, которым занимался тогда Давид Каплан. Похоже, что он специализировался на «расшивке» платежей между контрагентами из стран бывшего СССР. Прибалтика в этот момент была ключевым элементом, обеспечивая безопасный выход денег в западную финансовую систему (тогда мало еще кто интересовался чистотой происхождения состояний на территории Советского Союза). Соответственно, это давало Каплану неплохие возможности для старта.

Вильнюсские, как и многие бандиты начала 1990-х, переоценили свои силы. Большая часть членов банды быстро погибла под градом пуль, а ее лидер Борис Деканидзе - вполне официально расстрелян властями Литвы (правда при не очень выясненных обстоятельствах). Последнего из «вильнюсских могикан» Игоря Темкина, известного по кличке Тимоха, добили уже в 2014 году. Прожить такую долгую жизнь Тимохе удалось во многом потому, что вторую половину 90-х и начало 2000-х он провел за решеткой.

Таким образом можно смело считать Давида Каплана, если верить сайту mospravda.ru известного в период «вильнюсской бригады» под кличкой Додик, счастливчиком, который не только уцелел в те смутные времена, но сумел превратиться в почти настоящего олигарха.

Поход на Москву

Судя по всему, Давид Каплан принял активное участие в продаже Снораса. После дефолта 1998 года банк, ориентированный на российских клиентов, разорился, а его владельцы отправились в Москву в поисках покупателей. В этой группе был и Давид Каплан (David Kaplan), к тому времени гражданин Израиля.

Новым владельцем банка стал Владимир Антонов, сын известного банкира Александра Антонова. Антонов-старший, как и Каплан, специализировался на расчетах между партнерами из стран бывшего СССР. Другими словами, финансисты нашли друг друга, но светиться в новом предприятии не стали.

Серийный банкир засветился во многих проектах «золотых нулевых». В его кредитных учреждениях обслуживались структуры Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, а также банкира Германа Горбунцова.

Все эти люди в последние годы оказались под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов разных стран.

Шорт-лист Игнатьева

Осенью 2006 года был убит зампред Центробанка Андрей Козлов. В своих показаниях, данных сразу после преступления, тогдашний глава ЦБ Сергей Игнатьев сразу определил шорт-лист подозреваемых. В него вошли ВИП-банк, банк «Дисконт», а также Конверсбанк.

Владелец ВИПа - теневой банкир Алексей Френкель - был признан виновным в заказе убийства зампреда ЦБ и осужден. Но в тогдашних статьях о теневых финансовых империях никто не упоминал такого очевидного факта, что свой банковский бизнес Френкель начинал… с братьями Магомедовыми.

Как следует из «запрещенной» (не опубликованной в бумажном номере, но появившейся на сайте) статьи русской версии Форбса, Алексей Френкель являлся однокурсником Магомеда Магомедова. Он же предложил ему вложиться в банковский бизнес. Первым проектом Френкеля стал банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Дела вел Френкель. Совет директоров, выполнявший представительские функции, возглавил Магомед Магомедов. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Как пишет Форбс, именно в «Диаманте» Магомедовы познакомились с Давидом Капланом.

В 2001 году у банка была отозвана лицензия. Но у Френкеля к тому времени уже были новые банки, которые, по всей видимости, и создали новую систему по отмыванию и выводу капиталов. Магомедовы там не фигурировали, но, похоже, что не обошлось без Германа Горбунцова, которого в разных источниках одновременно называют соратником-учеником Френкеля и партнером-врагом банкиров Антоновых.

Видимо, Антоновы были связаны с другим участником игнатьевского шорт-листа - Конверсбанком. Туда же вошёл и банк «Снорас».

Все эти запутанные личные связи позволяют осторожно предположить, что на самом деле мы имеем дело с одной финансовой матрицей. На каждом новом повороте она перезагружалась, но сохраняла основную функцию - обеспечение функционирования теневой финансовой системы, независимой - как от регуляторов и законов, так и государственных границ. Обычно такую систему называют закулисой, но в данном случае мы имеем дело с обычным механизмом, которым может воспользоваться любой желающий.

Шахматные фантазии

Первый шаг в публичную историю Давид Каплан сделал еще в 2007 году, и он никак не был связан с банками и денежными расчетами.

В ноябре 2007 года решением исполнительного комитета ФИДЕ он был назначен «гендиректором по развитию». В интервью, опубликованном тогда же на специализированном сайте, он был назван израильским бизнесменом-воротилой. В этом интервью Каплан обещал разбросать по миру целую сеть шахматных планетариев, в которых круглосуточно будут проходить всевозможные турниры, концерты и выставки. Их должны были продвигать звезды мирового уровня: в личном списке Каплана были три сотни таких промоутеров, в число которых входила, по его словам, и Мадонна.

На эту цель финансист готов был потратить собственных 32 млн долларов США и обещал поддержку «двух крупных банков».

В последнем можно не сомневаться. Уж чего, а банков в распоряжении Давида Каплана всегда хватало. Один из обещанных им планетариев должен был располагаться на территории ВДНХ. Там действительно есть шахматный клуб, правда до планетария ему далековато. Судя по описанию, это обычное деревянное строение площадью 400 кв. метров, в котором есть игровая комната с 12 деревянными столами и скамейками.

В целом история в точности копирует эпизод романа «12 стульев», когда великий комбинатор Остап Бендер грезил в неказистом деревянном шахматном клубе обещаниями любителям игры превратить уездный город в новую галактическую столицу.

Шахматная ассоциация должна была стать вехой для окончательной трансформации специалиста по расшивке платежей в плейбоя-культреггера. Не сложилось. Зато теперь есть возможность оказаться в центре совершенно других процессов и интервью. Но Давид Каплан предусмотрительно обзавелся израильским гражданством, и ему уголовное преследование не грозит. Все гораздо сложнее с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которым придется ответить за поступки близких и просто знакомых им людей. Если подозрения в организации ОПГ и хищении 2,5 млрд рублей будут доказаны, им грозит до 25 лет тюрьмы.

versia.ru

Остров везения | Forbes.ru

Например, вилла Глории Гиннесс, наследницы знаменитого ирландского рода пивоваров и банкиров, теперь принадлежит Петру Авену. «Так как она была многолетней подругой Ага-Хана, ей разрешили построить дом в нетипичном для Сардинии стиле тосканского палаццо. Дом приобретен у одной южноафриканской семьи, которая владела им всего три-четыре года», — рассказал Forbes председатель совета директоров Альфа-банка.

Русские деньги, по словам консультанта по странам СНГ компании Sardinia 360 Марии Жаромской, появились на острове в 1990-е. «Практически самое чистое море на Средиземноморье, строгий экологический контроль и постоянное ощущение праздника — нет ощущения резервации для миллионеров», — перечисляет Жаромская достоинства местного отдыха. В июле 1997 года здесь впервые побывали высокопоставленные российские гости: бывший президент СССР Михаил Горбачев вместе с женой гостил на вилле издателя Ники Граузо в нескольких километрах от Порто-Черво. Но о русском буме стало возможным говорить только после появления на Сардинии Владимира Путина. В 2002 году его дочери провели лето на одной из вилл Сильвио Берлускони, а год спустя семья Путина в полном составе отдыхала у «друга Сильвио» на его знаменитой вилле Certosa. Как утверждал в 2005 году журнал Specchio, Путин даже приобрел квартиру для дочерей в центре Порто-Черво.

После этого миллионы евро российского происхождения хлынули на Коста-Смеральду, а в местной прессе регулярно стали появляться репортажи о чудачествах русских богачей в клубе Billionaire. Алишер Усманов, сторговавший в середине 2000-х виллу промышленника Мерлони в Ромаццино за €35 млн, поразил итальянцев тем, что заказал в Венеции четыре парадные гондолы для доставки гостей с его яхты на карнавал в свежекупленное поместье. «Это был спектакль: золотой корпус, голубая вода, скользить по которой было настоящим удовольствием, потому что море на Сардинии солонее, чем лагуна, и держаться на воде там проще», — делился впечатлениями со Specchio координатор кооператива гондольеров.

Две виллы семьи Берлускони достались нашим миллиардерам: виллу Tulipano в Порто-Черво купил давний партнер по бизнесу Усманова Василий Анисимов, а виллу Minerva в Порто-Ротондо за €15 млн — Рустам Тарико. А недалеко от дома Берлускони расположены две виллы — Fabbri стоимостью €23 млн и Pucci стоимостью €19 млн, на которых отдыхает с семьей только один бизнесмен — владелец «Акрона» Вячеслав Кантор (формально он арендует эту недвижимость).

Вместе с российскими миллиардерами на острове появились и мультимиллионеры — как публичные вроде президента «ВИ Холдинга» Виталия Мащицкого (у него дом в Байя-Сардинии), бывшего партнера Филарета Гальчева Георгия Краснянского и ресторатора Аркадия Новикова (виллы в районе Ромаццино), так и довольно закрытые фигуры. Например, одна из роскошных вилл на Коста-Смеральда принадлежит гражданину Бельгии и резиденту Великобритании Владимиру Земцову, который в 2000-х годах был советником губернатора Московской области Бориса Громова. Сейчас он занимается девелопментом в Англии (в 2014 году РБК, ознакомившись с опубликованной на Wikileaks перепиской менеджеров Sony Pictures, обнаружил, что в Лондоне Земцову приписывают 40 проектов). С прессой этот бизнесмен общался всего раз в жизни — когда строил бизнес-центр в Красногорском районе Подмосковья.

Подавляющее большинство российских бизнесменов, как и другие иностранные резиденты, обосновались в местах, обустроенных еще Ага-Ханом IV, то есть в северо-восточной части острова. Единственное исключение — это проект семьи миллиардеров Бажаевых в южной Сардинии: в 2014 году их компания Progetto Esmeralda приобрела за €180 млн курорт премиум-класса Forte Village, состоящий из восьми отелей на 770 номеров и 33 отдельных сьютов.

Летом 2015 года Вячеслав Кантор в интервью «Ведомостям» рассказывал, чем ему нравится Сардиния: «Здесь очень сильная природа, и, в отличие от юга Франции, они успели остановить массовую застройку. Есть Department of Beauty Control — он очень строго следит за тем, чтобы соблюдались требования. В Англии сейчас каникулы, поэтому мы здесь. Дети весь день на свежем воздухе. А летом все родственники, друзья приезжают. У нас заезды как в пионерском лагере. Нам хорошо здесь».

Как говорит Жаромская, для описания атмо­сферы русской Сардинии больше подходит «стародачный поселок», чем «колхоз миллиардеров». «А дачи сейчас перестали покупать. Последние пять лет русские инвестируют в места для возможной постоянной жизни. А это не Сардиния, да и не Италия вообще. Там первый вопрос — язык, школы, возможное место активной деятельности для главы семейства», — отмечает она. По словам директора по работе с ключевыми клиентами Knight Frank Елены Юргеневой, сезон на Сардинии длится всего два месяца — июль и август, все остальное время половина курортных заведений закрыта. Российский предприниматель, проживающий в Швейцарии, рассказывает, что в 2014 году собирался покупать виллу на Сардинии, но передумал: «Высокая цена и островная логистика остановили. Добираться можно самолетом из Женевы и Межева, но я прикинул, что это для меня заморочки. Плюс налоговая система в Италии не простая».

Если любой собственник в течение первых пяти лет владения решит перепродать недвижимость в Италии, он должен будет заплатить налог plusvalenza в размере 20–45% от разницы между ценой покупки и продажи, подтверждает Юргенева. Впрочем, виллы на Коста-Смеральда — это нишевый и низколиквидный товар, добавляет она: «Продать сейчас там виллы с прибылью, если они куплены до кризиса, нереально».

Порто-Рафаэль

1. Петр Авен

Председатель совета директоров Альфа-банка купил здесь виллу, которой прежде владела наследница знаменитого ирландского рода Гиннессов. Авен — один из немногих богатых россиян, обосновавшихся в Порто-Рафаэле: рядом с миллиардером живет только его друг Эльчин Сафаров — бывший начальник управления федеральных доходов Государственного таможенного комитета, а ныне заместитель гендиректора «Газпром нефть шельф».

Порто-Черво

2. Олег Дерипаска

Вилла алюминиевого магната Le Valkirie занимает 5 га на берегу Тирренского моря. Газета L’Espresso описывает ее как «дворец в старом сердце Порто-Черво».

3. Василий Анисимов

Давний деловой партнер Алишера Усманова заинтересовался Сардинией в начале 2000-х. Василий Анисимов приобрел виллу Tulipano у семьи Сильвио Берлускони, с которым, по данным журнала Specchio, хорошо знаком Усманов. Вилла расположена в гористой части Изумрудного побережья.

Ромаццино

4. Алишер Усманов

У миллиардера на Сардинии семь вилл, некоторые сдаются в аренду отдыхающим. Самый заметный объект — это бывшая вилла Антонио Мерлони, владельца компании Indesit, которую Усманов купил в начале 2000-х за €35 млн. Вилла окружена просторным парком, который выходит на берег залива Ромаццино. А с берега часто можно видеть яхты владельца «Металлоинвеста», включая знаменитую 110-метровую Dilbar. Усманов получил статус почетного гражданина коммуны Арцакена, подарив ей два автобуса для перевозки инвалидов и сделав пожертвования на содержание местной футбольной команды и строительство высокотехнологичной больницы.

5. Дмитрий Мазепин

В 2012 году газета Corriere della Sera сообщала, что виллу владельца медиагруппы L`Espresso Карло де Бенедетти в Ромаццино за €110 млн приобрел хозяин «Северстали» Алексей Мордашов. Пресс-служба «Северстали» тогда опровергла эту информацию. По данным источника Forbes на Сардинии, покупателем и правда оказался русский миллиардер, только другой — мажоритарный акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Вилла площадью 428 кв. м расположена на каменистом мысе Капаччия, недалеко от знаменитого отеля Romazzino. «Ни АО «ОХК «УРАЛХИМ», ни председатель совета директоров компании Дмитрий Мазепин не являются собственниками этого объекта недвижимости», — заявила пресс-служба «Уралхима» в ответ на запрос Forbes.

6. Владимир Земцов

На берегу залива Ромаццино купил роскошную виллу девелопер Владимир Земцов, бывший в 2000-е годы советником губернатора Московской области. Как владелец «Международного консультационного центра» он инвестировал, например, в бизнес-парк «Гринвуд» в партнерстве с компанией Coalco другого обитателя Коста-Смеральда Василия Анисимова, сообщали «Ведомости» в 2005 году. Сейчас Земцов — гражданин Бельгии и резидент Великобритании — занимается девелопментом в Лондоне и с 2011 года руководит компанией Greenwood Advisors Ltd.

Кала-ди-Вольпе

7. Ирина Абрамович

Бывшая жена Романа Абрамовича получила в собственность виллу Arcadia (прежнее название — Sotgiu) после развода. В последние пять лет это здание площадью 1250 кв. м стало предметом тяжб между хозяйкой и строительной фирмой Elis Edilizia Costruzioni 2, проводившей ремонтные работы с 2009 года. Ее владелец Маурицио Пили подал в суд на Ирину Абрамович за недоплату €7000, после чего юристы ответчицы обвинили его в завышении сметы с €4,8 млн до €6,3 млн. В процесс даже вмешался муниципалитет коммуны Арцакена, потребовавший очистить территорию от мышей и насекомых.

8. Давид Каплан

Бывший совладелец литовского банка Snoras, гражданин Израиля Давид Каплан входит в число деловых партнеров братьев Магомедовых, у которых тоже есть престижная недвижимость на Сардинии. С его большой виллы на берегу залива Кала-ди-Вольпе открывается вид на пляж Каприччоли. В августе 2012 года Каплан собирался устроить здесь вечеринку с концертом Стинга, на которую приглашал Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но праздник на пляже не состоялся. Каплан посчитал, что 120 телохранителей, которых удалось нанять на Сардинии, недостаточно для безопасности гостей, и перенес праздник в Канн.

Порто-Ротондо

9. Рустам Тарико

Основатель «Русского стандарта», в начале 1990-х импортировавший конфеты Ferrero и вермут Martini, одним из первых в России оценил Сардинию. Виллой миллиардера в Порто-Ротондо Minerva ранее владела Вероника Ларио, бывшая жена Берлускони (дом самого Берлускони находится в нескольких километрах от Minerva). На Сардинии Тарико также принадлежит футбольная команда Olbia (с 2011 года).

10. Зияд Манасир

Основатель «Стройгазконсалтинга» появился на Сардинии в 2009 году и купил сразу три имения на мысе Пунта-Нураге. Самое заметное — вилла Verdiana, которая ранее принадлежала исполнительному директору Eni и считалась жемчужиной этой части Изумрудного побережья. К 2013 году Манасир построил дорогу между своими виллами, отреставрировал древнюю сардскую сторожевую башню на Пунта-Нураге и создал возле нее инфраструктуру для отдыхающих.

11. Вячеслав Кантор

Владелец новгородского «Акрона» и председатель Европейского еврейского конгресса любит отдыхать с семьей в Порто-Ротондо на виллах Fabbri и Pucci. Они расположены недалеко от летней резиденции Берлускони, общая площадь участков — 4 га. Местная пресса писала, что они принадлежат Кантору, хотя в 2007 году полиция во время проверки строительной документации установила, что формально он арендует их у компании, учрежденной двумя гражданами США. Поводом для проверки послужило незаконное объединение двух вилл и отсутствие согласований на строительство (в подвале одного из зданий, например, была устроена баня).

Портиско

12. Андрей Молчанов

В декларациях о доходах, которые владелец группы ЛСР сдавал в бытность сенатором, упоминались два дома в Италии площадью 213 и 686 кв. м, записанные на жену Елизавету. То, что многодетная семья Молчановых живет именно на Сардинии, в Портиско, подтверждает источник Forbes в местном сообществе. Есть и другое свидетельство. «Для Андрея и Лизы [Молчановых], как и для многих, Сардиния стала второй родиной», — говорится на сайте парка Gregoland в Порто-Черво. Детский игровой парк площадью 11 га стоимостью €700 000 был построен в память об итальянском друге Молчановых Грегорио Брианзоли — ювелире дома De Grisogono и мотогонщике-любителе (погиб на Сардинии в автокатастрофе в августе 2010 года).

www.forbes.ru

Будни и праздники олигарха: шахматы, Лазурный берег, Стинг

На Изумрудном береге Сардинии предполагаемый праздник российского бизнесмена Давида Каплана отмечать не стали: имеющихся 120 охранников не хватило для обеспечения безопасности.

Из-за «назойливых журналистов» и связанной с этим «угрозы безопасности» вечеринка русских олигархов с частным концертом Стинга перенесена с Изумрудного берега на Сардинии на Лазурный берег во Франции.

«На Сардинии планируется с помпой отметить день рождения русского богача 18 августа», — сообщила муниципальная итальянская газета Unione Sarda 11 июля. По информации издания, приготовления к празднику начались за неделю. «Российский Скрудж Макдак потратит на свой день рождения головокружительную сумму – 1,5 миллиона евро. 400 тысяч уйдет только на частный концерт Стинга», — сообщила газета, уточнив, что для вечеринки уже снят пляж на Изумрудном Берегу за 30 тысяч евро. Эти деньги поступили муниципальным властям.

Газете, однако, не удалось выяснить имя загадочного «русского олигарха». За дело взялась национальная итальянская газета Corriere della Sera, по информации которой организатором частной вечеринки с концертом Стинга, устрицами, икрой, омарами и прочими атрибутами оказался бизнесмен Давид Каплан, имеющий израильское гражданство, но проводящий много времени в Москве. Давиду Каплану исполняется 45 лет.

«Давид Каплан не входит в первый эшелон российских олигархов (Дерипаска, Абрамович и компания, с их дорогущими виллами и мега-яхтами в Порто-Черво), но он вращается в кругах, близким к российским властям», — пояснила газета. По информации издания, олигархи «первого эшелона» — в частности, Роман Абрамович и Алишер Усманов уже прибыли на Сардинию по приглашению Давида Каплана. Давид Каплан хотел «концерт Стинга и только Стинга», и в итоге звезду удалось уговорить при условии отсутствия эксклюзивности: после выступления у Каплана он якобы закончит вечер на другой вечеринке по соседству, пишет Corriere della sera.

Сцену для Стинга на Изумрудном берегу уже начали сооружать. Но внезапно приготовления остановились. В мэрии коммуны Арцакена на Сардинии, где находится Изумрудный берег, корреспонденту РС сообщили, что «событие больше не планируется в Арцакене на Сардинии, а пройдет во Франции в Каннах».

Альберто Раньедда, мэр коммуны Арцакена на острове Сардиния, где находится Изумрудный берег,  рассказал корреспонденту РС:

— Мне сообщила фирма, которая занималась организацией праздника  в коммуне Арцакена, что эти богатые люди отказались проводить день рождения здесь и перенесут его в Канн, на Лазурный берег во Франции.

— Почему?

— Официальная причина, которую сообщили мне — то, что журналисты подняли слишком много шума по поводу этого дня рождения, и поэтому гостям больше не подходит Сардиния из-за угрозы их безопасности. Мне это показалось странным — так внезапно отказываться от своих намерений. Но каждый волен выбирать.

— Но вначале праздник действительно планировался на Сардинии?

— Да, конечно. В коммуне Арцакена, на Изумрудном берегу, событие было запланировано на 18 августа. По моей информации, это был день рождения.

— День рождения господина Каплана?

— Даже мне, мэру Арцакены не сообщили имя организатора. Впрочем, мэрия и не настаивала на этом из-за конфиденциальности события. Поэтому нам ничего не известно: может быть, это Давид Каплан, а может быть, кто-то еще. Имя Каплана я узнал из газет, как и вы.

— Согласно сообщениям итальянских журналистов, пляж на Изумрудном берегу, где планировалось VIP-событие, собирались закрыть для «чужих» яхт. А гости уже начали прибывать на Сардинию за неделю до праздника. Так ли это?

— Это возможно. Но в этот период на Изумрудном берегу столько русских! И, возможно, некоторые из них прилетели на день рождения, а у некоторых здесь просто собственные виллы, где они проводят лето. Так что, и без дня рождения их здесь достаточно.

— Планируете ли вы повесить таблички на русском языке, как, например, это хотят сделать в Тоскане в городке Монтекатини Терме?

— Некоторая важная информация на русском уже есть. Это уличные обозначения, например, указатели на пункты первой помощи, больницы, полицию и т.д. Поскольку речь идет о чрезвычайных ситуациях, то таблички уже есть в том числе и на русском языке, — сообщил Альберто Раньедда.

Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Альберто Пинна, в свою очередь, рассказал корреспонденту РС:

— Насколько мне известно, праздник переносят на Лазурный берег именно из-за вопросов безопасности. Охранников,  которых зарезервировал Каплан на Сардинии, оказалось недостаточно. Поэтому были запрошены многочисленные разрешения в Каннах, и, окончательное одобрение было дано утром 14 августа. Тогда сразу же было решено перенести праздник в Канн.

На Изумрудном берегу на Сардинии уже был приготовлен фонтан. И внезапно его начали разбирать. И заказанный самолет с цветами был отменен…

Планировалось нанять 120 охранников на Сардинии. На Сардинию заранее прилетел Абрамович.  Прилетел на большом самолете совладелец футбольной команды «Арсенал» Алишер Усманов. Ну, если Каплан их приглашает в Канн, то они поедут в Канн, что же им еще делать!

— Известен ли Давид Каплан в Италии? На одном из фото в российских СМИ он позирует вместе с Сильвио Берлускони.

— По крайней мере, мне неизвестно, чем он конкретно занимается. Вначале имя организатора – Давид Каплан — вообще не называлось. Однако эта информация точная: она поступила от бизнесмена израильского происхождения. Все-таки, Сардиния — маленький мир.

У Давида Каплана есть большая вилла на берегу залива Кала ди Вольпе  — местечко на Изумрудном берегу. Прямо из его виллы открывается  вид на пляж Каприччоли, где планировался праздник, — рассказал Альберто Пинна.

Израильский гражданин Давид Каплан — глава московского представительства Международной шахматной федерации ФИДЕ, торжественно открытого в Москве в апреле 2010 года (до этого представительство ФИДЕ было только в Элисте).

Давид Каплан ранее проживал в Литве. По информации прибалтийских СМИ, он имел литовское гражданство и был совладельцем литовского банка Snoras (прекратившего деятельность по требованию литовских властей). Прибалтийская англоязычная газета Baltic Times недавно упомянула Давида Каплана как «израильского гражданина, имевшего связи с крупнейшей криминальной бандой Литвы – «Вильнюсской бригадой».

Давид Каплан – председатель Совета директоров ООО «Интэкс». ООО «Интэкс» занималось реконструкцией Большого театра, завершившейся в 2011 году. Среди других проектов компании, как сообщается на сайте компании — создание Приморского торгового порта. ООО «Интекс» входит в группу «Сумма Капитал» Зиявуддина Магомедова. «Сумма Капитал», в свою очередь, ведет бизнес совместно с «Транснефтью», в частности, в области строительства трубопроводов, сообщает газета «Коммерсант». Forbes описывает Давида Каплана как партнера братьев Зии и Магомеда Магомедовых «во многих проектах». «Коммерсант» в 2002 году упоминал Каплана среди крупных бизнесменов и банкиров, влиящих на кадровые назначения в «Газпроме».

Интерес к шахматам Давида Каплана проявился во время выборов президента ФИДЕ в 2010 году. Открывая представиельство ФИДЕ в Москве, Давид Каплан поблагодарил за поддержку первого вице-президента Российской шахматной федерации и бывшего помощника президента, а ныне вице-премьера Аркадия Дворковича: «Мы благодарны Аркадию Дворковичу, который возродил в российской элите чувство любви к этой мудрой игре». В интервью российским СМИ Давид Каплан говорил о грандиозных планах развития шахмат в России: «Лично я готов вложить 32 миллиона долларов и привлечь еще миллиард». По словам Каплана, к своим шахматным проектам он был готов привлечь даже Мадонну. Сам себя Давид Каплан называет гроссмейстером.

По просьбе корреспондента Радио Свобода деятельность бизнесмена охарактеризовал Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам:

— То, что я точно знаю — никакого отношения к шахматам этот человек не имеет, — заявил Гарри Каспаров

Во время выборов президента ФИДЕ в 2010 году Давид Каплан заявлял в интервью, что поддерживает Кирсана Илюмжинова, а не Анатолия Карпова. Бессменным главой ФИДЕ остался Илюмжинов, а Анатолий Карпов написал открытое письмо, где есть такие слова: «Прибегая к откровенной уголовщине, Дворкович и Илюмжинов не смогут изменить результаты прошедших выборов».

Какова была роль Давида Каплана в этих событиях?

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал корреспонденту РС:

— Этот человек собирал финансовые средства для того, чтобы Илюмжинов победил на выборах президента ФИДЕ в 2010 году, и больше в шахматах Давид Каплан ничем себя не проявил.  Не секрет, что на выборах президента ФИДЕ голоса мелких стран «покупаются»: им обещают помощь в спонсировании поездок гроссмействеров на обучающие турниры, финансирование оборудования и т.д. Из европейских стран-участниц ФИДЕ вряд ли найдется хоть одна, поддержавшая Илюмжинова. Но по моей информации тогдашний президент России также решил, что победить должен Илюмжинов. Когда мы общались, Давид Каплан говорил о больших планах развития шахмат в России. В чем-то я даже мог бы с ним согласиться. Но где результат этих проектов? Прошло почти два года, а результата пока нет, — отметил Анатолий Карпов.

В апреле 2010 года Давид Каплан говорил о создании «Chess-планетариума», шахматной академии и других проектах.

Застать кого-либо в московском представительстве ФИДЕ на Краснопролетарской улице корреспонденту РС не удалось: «Сегодня никого нет. И вчера не было. И вообще, они здесь редко появляются», — сообщил охранник.

Директором представительства, а также его пресс-секретарем является помощник президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова Берик Балгабаев. На просьбу прокомментировать новость о праздновании дня рождения Давида Каплана по телефону Берик Балбагаев ответил: «А что тут комментировать? То, что он может пригласить Стинга? Легко!»

Источник: http://www.svobodanews.ru/content/article/24679326.html

golosbratska.ru

Каплан для братьев

01 августа 2018 г. Каплан для братьев

Как Зиявудин и Магомед Магомедовы вели дела с Давидом Капланом, и к чему привело их партнерство

Криминальный скандал, в котором оказались на нарах братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, принимает новые обороты. В нем появляются новые персонажи – например олигарх, бывший совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан; все чаще звучит имя убитого в 2006 году зампреда Центробанка Андрея Козлова и осужденного теневого банкира Алексея Френкеля. Грязные деньги и вероятная связь с самым громким убийством последних лет не сулит Магомедовым ничего хорошего.

Вильнюсский след

В статье, посвященной истории миллиардного бизнеса владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которая привела к масштабному скандалу и исчезновению текста из печатной версии журнала Forbes уже в типографии, фигурирует несколько любопытных историй и имен. Самым интересным кажется имя Давида Каплана - судя по всему, являющегося тайным партнером братьев, связанным с темными страницами российской истории бизнеса.

Давид Каплан - бывший советский и нынешний израильский гражданин. Он представляет собой классический образец делового человека начала 1990-х годов, передвигающегося с охраной и решающего проблемы бизнеса с помощью установления личных доверительных отношений.

Старт официальной карьеры финансиста Давида Каплана состоялся в момент, когда бывший житель Литвы занялся организацией системы расчетов между контрагентами в республиках бывшего СССР. К этому моменту Каплан стал совладельцем литовского банка Snoras (Снорас).

Банк Snoras был создан на основе Регионального банка Шяуляя (Siauliu Krasto Bankas), учрежденного муниципальными властями этого городка. Туда же на работу перешел скромный служащий этого муниципалитета Раймондас Баранаускас, который, как считается, был связан с авторитетными местными предпринимателями.

Каплан, похоже, также не обошелся без знакомств с серьезными людьми. Предполагается, что он связан с так называемой «вильнюсской бригадой», одним из самых мощных бандформирований, созданных на закате советской эпохи в Литве. Костяк этой группы составляли горские евреи, которые проживали в Вильнюсе. Столица Литовской ССР в тот момент была космополитическим городом, доля литовцев в нем не превышала 50%. Нет ничего удивительного в том, что на заре независимости эта организация стала центром политического влияния и даже сумела бросить вызов новой государственной власти. В социальных сетях остались воспоминания о том, как интервью в 1992 году литовской газете «Республика» представители «вильнюсской бригады» заявили: «Вильнюсом правим мы!».

Вполне логичной была связка таких претензий с тем бизнесом, которым занимался тогда Давид Каплан. Похоже, что он специализировался на «расшивке» платежей между контрагентами из стран бывшего СССР. Прибалтика в этот момент была ключевым элементом, обеспечивая безопасный выход денег в западную финансовую систему (тогда мало еще кто интересовался чистотой происхождения состояний на территории Советского Союза). Соответственно, это давало Каплану неплохие возможности для старта.

Вильнюсские, как и многие бандиты начала 1990-х, переоценили свои силы. Большая часть членов банды быстро погибла под градом пуль, а ее лидер Борис Деканидзе - вполне официально расстрелян властями Литвы (правда при не очень выясненных обстоятельствах). Последнего из «вильнюсских могикан» Игоря Темкина, известного по кличке Тимоха, добили уже в 2014 году. Прожить такую долгую жизнь Тимохе удалось во многом потому, что вторую половину 90-х и начало 2000-х он провел за решеткой.

Таким образом можно смело считать Давида Каплана, если верить сайту mospravda.ru известного в период «вильнюсской бригады» под кличкой Додик, счастливчиком, который не только уцелел в те смутные времена, но сумел превратиться в почти настоящего олигарха.

Поход на Москву

Судя по всему, Давид Каплан принял активное участие в продаже Снораса. После дефолта 1998 года банк, ориентированный на российских клиентов, разорился, а его владельцы отправились в Москву в поисках покупателей. В этой группе был и Давид Каплан (David Kaplan), к тому времени гражданин Израиля.

Новым владельцем банка стал Владимир Антонов, сын известного банкира Александра Антонова. Антонов-старший, как и Каплан, специализировался на расчетах между партнерами из стран бывшего СССР. Другими словами, финансисты нашли друг друга, но светиться в новом предприятии не стали.

Серийный банкир засветился во многих проектах «золотых нулевых». В его кредитных учреждениях обслуживались структуры Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, а также банкира Германа Горбунцова.

Все эти люди в последние годы оказались под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов разных стран.

Шорт-лист Игнатьева

Осенью 2006 года был убит зампред Центробанка Андрей Козлов. В своих показаниях, данных сразу после преступления, тогдашний глава ЦБ Сергей Игнатьев сразу определил шорт-лист подозреваемых. В него вошли ВИП-банк, банк «Дисконт», а также Конверсбанк.

Владелец ВИПа - теневой банкир Алексей Френкель - был признан виновным в заказе убийства зампреда ЦБ и осужден. Но в тогдашних статьях о теневых финансовых империях никто не упоминал такого очевидного факта, что свой банковский бизнес Френкель начинал… с братьями Магомедовыми.

Как следует из «запрещенной» (не опубликованной в бумажном номере, но появившейся на сайте) статьи русской версии Форбса, Алексей Френкель являлся однокурсником Магомеда Магомедова. Он же предложил ему вложиться в банковский бизнес. Первым проектом Френкеля стал банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Дела вел Френкель. Совет директоров, выполнявший представительские функции, возглавил Магомед Магомедов. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Как пишет Форбс, именно в «Диаманте» Магомедовы познакомились с Давидом Капланом.

В 2001 году у банка была отозвана лицензия. Но у Френкеля к тому времени уже были новые банки, которые, по всей видимости, и создали новую систему по отмыванию и выводу капиталов. Магомедовы там не фигурировали, но, похоже, что не обошлось без Германа Горбунцова, которого в разных источниках одновременно называют соратником-учеником Френкеля и партнером-врагом банкиров Антоновых.

Видимо, Антоновы были связаны с другим участником игнатьевского шорт-листа - Конверсбанком. Туда же вошёл и банк «Снорас».

Все эти запутанные личные связи позволяют осторожно предположить, что на самом деле мы имеем дело с одной финансовой матрицей. На каждом новом повороте она перезагружалась, но сохраняла основную функцию - обеспечение функционирования теневой финансовой системы, независимой - как от регуляторов и законов, так и государственных границ. Обычно такую систему называют закулисой, но в данном случае мы имеем дело с обычным механизмом, которым может воспользоваться любой желающий.

Шахматные фантазии

Первый шаг в публичную историю Давид Каплан сделал еще в 2007 году, и он никак не был связан с банками и денежными расчетами.

В ноябре 2007 года решением исполнительного комитета ФИДЕ он был назначен «гендиректором по развитию». В интервью, опубликованном тогда же на специализированном сайте, он был назван израильским бизнесменом-воротилой. В этом интервью Каплан обещал разбросать по миру целую сеть шахматных планетариев, в которых круглосуточно будут проходить всевозможные турниры, концерты и выставки. Их должны были продвигать звезды мирового уровня: в личном списке Каплана были три сотни таких промоутеров, в число которых входила, по его словам, и Мадонна.

На эту цель финансист готов был потратить собственных 32 млн долларов США и обещал поддержку «двух крупных банков».

В последнем можно не сомневаться. Уж чего, а банков в распоряжении Давида Каплана всегда хватало. Один из обещанных им планетариев должен был располагаться на территории ВДНХ. Там действительно есть шахматный клуб, правда до планетария ему далековато. Судя по описанию, это обычное деревянное строение площадью 400 кв. метров, в котором есть игровая комната с 12 деревянными столами и скамейками.

В целом история в точности копирует эпизод романа «12 стульев», когда великий комбинатор Остап Бендер грезил в неказистом деревянном шахматном клубе обещаниями любителям игры превратить уездный город в новую галактическую столицу.

Шахматная ассоциация должна была стать вехой для окончательной трансформации специалиста по расшивке платежей в плейбоя-культреггера. Не сложилось. Зато теперь есть возможность оказаться в центре совершенно других процессов и интервью. Но Давид Каплан предусмотрительно обзавелся израильским гражданством, и ему уголовное преследование не грозит. Все гораздо сложнее с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которым придется ответить за поступки близких и просто знакомых им людей. Если подозрения в организации ОПГ и хищении 2,5 млрд рублей будут доказаны, им грозит до 25 лет тюрьмы.

versia.ru

kompromat1.live


Смотрите также